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dimanche, janvier 28, 2024

Démantèlement d’un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent

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La troisième division centrale de l’Unité Nationale de Recherche sur la Criminalité Financière Cross-Counter au sein de la Direction de l’Information et de la Recherche de la Garde Nationale à Aouina a réussi à démanteler un réseau international spécialisé dans le blanchiment d’argent et la contrebande vers d’autres pays, et elle est active entre Tunisie et pays d’Europe de l’Ouest et de l’Est.

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Il se compose de Tunisiens et d’étrangers, soupçonnés de faire passer clandestinement d’importantes sommes d’argent hors du territoire tunisien, en violation des formules légales, vers des paradis fiscaux, tels que l’île Maurice et les îles Vierges britanniques, par l’intermédiaire de sociétés résidentes et non résidentes en Tunisie et de sociétés écrans affiliées avec des étrangers.

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Il est également soupçonné que les membres de la société susmentionnée se livrent délibérément à des paris sportifs électroniques et au blanchiment d’argent en utilisant des technologies avancées telles que les crypto-monnaies.

Là où ladite escouade a pu saisir une somme d’argent estimée à environ 4 millions de dinars et 17 000 dinars en monnaie tunisienne, effectivement, et les sièges d’entreprises à Sousse et en Tunisie ont été perquisitionnés, et des équipements, documents et ordinateurs liés à l’affaire ont été saisi, en coordination avec l’Agence de la Fondation de la République près le Pôle Judiciaire et Financier du Tribunal de Première Instance de Tunis 1.

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